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電信詐騙新動向“48小時不能使用”防報警止付
2018-01-17 07:46:24 來源: 法制日報
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  代辦信用卡詐騙、MALL商城消費卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等多樣詐騙手段,令人防不勝防。

  記者獲悉,湖北武漢警方歷經2個多月的偵查,破獲公安部督辦“12.17”特大跨省電信詐騙專案,打掉一個涉及全國多省市的跨省電信網絡詐騙犯罪集團,抓獲涉嫌違法犯罪人員183名,偵破電信網絡詐騙案件400余起,涉案金額2000余萬元。

  該案也是迄今為止,湖北省一次行動抓獲詐騙手法最多的特大詐騙案件。

  代辦信用卡套現

  2017年10月26日,家住河北省石家莊市的趙女士匆匆趕到湖北省武漢市公安局江岸區分局報案。

  趙女士向民警講述,10月初的一天晚上,她在手機百度上看到一則代辦信用卡的小廣告,因為想貸款買車,于是她點擊鏈接,在網頁上填寫了個人申請資料。

  10月14日,趙女士接到電話,對方稱信用卡已申請成功,要她交300元的手續費才能寄卡。趙女士交錢後果真收到了一張信用卡。

  不過,對方稱“卡要激活才能使用”讓她交了1500元。之後,對方又以“審核沒通過”、“需要提升信用額度”、“流水賬記錄資金不夠”等為由,反復要求趙女士繼續打款。

  趙女士急著要卡,沒多想就照做了,又先後分4次總共匯了45000元。

  錢匯出去,卡卻仍舊不能用。趙女士到銀行去一查,卡是假的,慌了。

  銀行流水顯示,騙子銀行卡的開卡地在湖北武漢。于是,趙女士趕到武漢報警求助。

  挖出詐騙網絡

  江岸警方根據趙女士提供的騙子的卡號,從資金流向入手一路追查,發現被騙款經過多張銀行卡多次轉手,最後通過一臺POS機刷卡“消費”了,線索就此中斷。

  民警並未放棄,轉而對這臺POS機展開調查,通過調取該POS機的刷卡流水,查到8家銀行的53張銀行卡刷卡記錄。

  民警逐一查證,竟然發現其中有12張卡涉及全國范圍內13起電信詐騙案,種種跡象顯示,其背後極可能隱藏一個電信詐騙犯罪網絡。

  民警先後多次出差至湖北安陸、廣水、隨州、天門等地追查涉案資金流向。通過調取POS機刷卡記錄、涉案銀行卡流水明細、ATM機取款視頻,警方串並了北京、上海、新疆、甘肅、內蒙古等地的109起案件,涉案金額達300余萬元。

  此案引起武漢市公安局的高度關注。

  2017年12月17日,武漢市公安局組織江岸區分局及市局刑偵、網安、技偵、視頻偵查等部門成立“12.17”專案組,圍繞涉案資金流轉、涉案重點人員身份繼續深挖。

  經工作,警方先後發現了由1個贓款套現團夥、10多個各類詐騙團夥組成的特大跨省電信犯罪網絡,並基本掌握了其主要結構和活動窩點。

  警惕防止付新手法

  今年1月,公安部將該案列為督辦案件,並由湖北省公安廳協調與該案偵破線索有交叉的重慶榮昌、重慶江北等地警方協同武漢警方統一行動。

  1月9日上午,武漢警方集中400余名警力,在武漢、孝感等兩地同時展開集中收網行動。行動中,警方共搗毀詐騙窩點13個,抓獲涉電信詐騙犯罪嫌疑人183名,查扣涉案電腦113臺、手機216部、銀行卡643張、pos機203部、話術本32本、賬本32本。

  江岸區公安分局刑偵大隊辦案民警介紹,該特大跨省電信詐騙集團不同于單一的電信詐騙犯罪團夥,呈現網絡化、産業化、鏈條化、多樣化,各小團夥之間結構松散,分工明確。

  經審查,蔡某、王某等人組織的13個小詐騙團夥,分別採取代辦虛假信用卡詐騙、MALL商城消費卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等多樣手段實施電信網絡詐騙,所得贓款通過張某、劉某等人的套現團夥,利用POS機或銀行ATM機套現。

  如代辦虛假信用卡詐騙主要作案手法為:先利用網絡發布代辦信用卡信息誘人上鉤,通過網絡收取受害人300元代辦費,並郵寄一張偽造信用卡,同時告知受害人要提高信用額度需打款提升信譽度,此後以審核不通過、交納保證金、提升信譽度為由反復要求受害人匯款,同時提供虛假二維碼誘騙受害人掃碼登陸所謂的銀行網站顯示賬戶資金,欺騙受害人賬戶48小時不能操作,防止報警止付。

  警方透露,MALL商城消費卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等詐騙形式與此類似。

  目前,警方已查證涉及全國多省市電信詐騙案件400余起,涉案金額2000余萬元。102名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。該案正在進一步審查深挖中。

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【糾錯】 責任編輯: 郝多
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