揭陽警方連根拔起“套路貸”詐騙犯罪團夥,涉案金額170萬元
2019-12-22 11:52:10 來源: 南方網
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  近日,揭陽警方將一個以虛假廣告誘使被害人貸款,再利用一係列私下操作將被害人貸款騙走的“套路貸”詐騙犯罪團夥連根拔起,抓獲以胡某琳、江某等人為首的犯罪嫌疑人7人,凍結銀行賬戶37個,扣押別克汽車1輛,初步查證涉案受害人共63人,涉案金額共170萬元。

  詐騙警情牽出“套路貸”團夥

  8月31日,揭陽居民陳先生向當地警方報警求助報稱,其在揭陽市揭東開發區某酒店裏被其微信好友拿其銀行卡去申請網貸,懷疑被詐騙。

  接報後,揭陽市公安局揭東分局立即落實刑警大隊介入調查,發現陳先生在其微信好友謝某芝操作提現的過程中存在被“套路”詐騙的重大嫌疑,9月1日謝某芝(男,揭陽揭東區人)即被警方依法刑事拘留。經進一步研判分析,警方發現這並不是一起簡單的詐騙案件,在犯罪嫌疑人謝某芝背後還有一個層級分明、分工明確的“套路貸”詐騙團夥。

  10月31日,揭陽市公安局掃黑辦牽頭揭陽、揭東兩級公安刑警、網警部門和派出所等單位對該案進行分析,並由揭東公安分局成立專案組進行深度經營,迅速查清該“套路貸”詐騙團夥的架構、分工、資金往來等情況和團夥主要成員身份。

  稀裏糊涂被“套路”背負債務

  經查,自2019年7月份開始,謝某芝在“上線”胡某琳和江某的指使下,按照事先策劃好“套路”對多名受害者進行貸款詐騙。

  詐騙過程中,謝某芝聲稱能夠幫助被害人“免抵押、免還款、無風險”地賺取網貸平臺的透現費,或者能幫助其提高信用額度,以此為由收集被害人的身份信息。隨後,謝某芝一面將身份信息發送給“上線”胡某琳或江某,一面指導被害人在自己手機上下載安裝“借貸寶”手機APP借貸平臺,用被害人手機在網貸平臺上進行注冊和申請貸款。隨後,謝某芝私下聯合放款人鄒某等人扣除被害人30%的利息,余下的貸款再發放到被害人的微信上。謝某芝又將貸款轉至胡某琳或江某等上線,隨後將被害人手機上的“借貸寶”軟件和微信好友、聊天記錄一並刪除。

  在整個過程中,被害人並未取得平臺的貸款金額,其個人身份被謝某芝私自利用操作貸款,稀裏糊涂地承擔貸款債務。

  涉案人員相繼落網

  經過縝密偵查,辦案民警迅速摸清犯罪團夥成員的落腳點,並制定分級收網、全鏈條打擊方案,只待抓捕時機成熟即將其一網打盡。

  近日,辦案民警先後在廣河高速公路梅州五華棉洋服務區、廣州番禺石碁鎮南浦村金豐賓館、揭陽揭東曲溪街道雲南村、揭陽榕城梅雲鎮圩場路、揭陽金城步行街一商鋪內和揭陽空港炮臺鎮新寨村等地將涉嫌詐騙的江某(男,揭陽揭東區人)、胡某琳(女,寧夏銀川興慶區人)等7名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

  經審訊,犯罪嫌疑人胡某琳、江某供認其自2019年7月份開始在揭陽、佛山、深圳、珠海等地實施詐騙的犯罪事實。經警方初步查證,涉案受害人共63人,涉案金額約170萬元。

  目前,犯罪嫌疑人江某、胡某琳等7名犯罪嫌疑人已被揭東公安分局依法刑事拘留,案件正在加緊辦理中。

  通訊員/陳文慶

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【糾錯】 責任編輯: 關錦恒

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