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安徽警方破獲全省首例販毒“自洗錢”案

2021年08月27日 08:44:42 來源: 新華網

    新華社合肥8月26日電(記者陳諾)毒資轉入“毒友”賬戶,再通過“小額多筆”方式轉回,販毒團夥成員用這樣的方法隱瞞非法所得,躲避警方偵查。記者日前從安徽省合肥市公安局了解到,當地警方從一條吸販毒線索入手,成功偵破全省首例販毒“自洗錢”案件。

    今年5月起,合肥市公安局禁毒支隊聯合蜀山分局在安徽合肥、淮南和浙江紹興等地集中收網,打掉了一個販毒團夥。警方後續調查發現,團夥成員費某為隱瞞販毒非法所得,將一部分毒資轉交給“毒友”程某某,並在短時間內採用“小額多筆”的方式,從程某某手中要回毒資,用于網上博彩及日常消費。程某某在明知上述款項係費某販毒所得的情況下,仍為其提供資金賬戶,並通過轉賬方式轉移資金。

    合肥市公安局蜀山分局、中國人民銀行合肥中心支行反洗錢處和當地檢察機關對案情進行聯合會商後認為,費某不僅涉嫌販賣毒品罪,還應追究其和程某某兩人實施洗錢犯罪的法律責任。

    目前,合肥市蜀山區人民法院對該案進行一審宣判。費某因犯販賣毒品罪、洗錢罪被判處有期徒刑5年6個月,並處罰金2萬元;程某某因犯洗錢罪,被判處拘役5個月,緩刑8個月,並處罰金3000元。

[責任編輯: 李東標 ]
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